چاپ

پیام مازند - جرم‌های دیجیتال و شبکه‌های پول‌شویی جهانی: تقلب‌های بزرگ از Binance تا Kraken
جرمکاران همچنان از پلتفرم‌های مبادله ارزهای دیجیتال مانند Binance و Kraken برای پول‌شویی استفاده می‌کنند و با استفاده از فناوری‌های نوظهور مانند blockchain، دارایی‌های دیجیتال و هوش مصنوعی، برنامه‌های کلاهبرداری را پیشرفت بخشیده‌اند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
گزارش منتشر شده توسط دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) نشان می‌دهد که مجرمان از این فناوری‌ها برای شستشوی پول و تبدیل درآمدهای غیرقانونی به دارایی‌های حلال استفاده می‌کنند. بیشتر از پیش، شبکه‌های جرم در سراسر دنیا فعالیت می‌کنند و فعالیت‌های قانونی به‌نظر می‌رسند اما در واقع برای انجام جرم‌هایی استفاده می‌شوند.

پیام مازند

علاوه بر این، در ماه فوریه، شرکت‌های مانند کارت ویزا (Visa) تصمیم به ارائه راهکارهای بیشتری برای پول‌نقد به کاربران گرفته‌اند. در این زمینه، اهمیت حفظ حقوق و آزادی افراد در معاملات مالی بسیار اهمیت دارد و نیازمندی‌های GDPR اتحادیه اروپا برای حفاظت از داده‌های شخصی از جمله چالش‌ها و رویات‌هایی است که در این حوزه وجود دارد.

پیام مازند