پیام مازند

آخرين مطالب

کلاهبرداری گسترده صرافی قلابی از خریداران رمزارز اجتماعي

کلاهبرداری گسترده صرافی قلابی از خریداران رمزارز
  بزرگنمايي:

پیام مازند -

پیام مازند


به گزارش تابناک به نقل از شرق، اعضای شبکه کلاهبرداری که با وعده سود‌های میلیاردی ارز دیجیتال از مردم پول گرفته بودند در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می‌شوند.
مدتی قبل مرد جوانی به پلیس مراجعه و راز یک شبکه کلاهبرداری ارز دیجیتال را فاش کرد. شاکی که به پلیس آگاهی تهران رفته بود، گفت: مدتی قبل با یک صرافی آنلاین آشنا شدم که مدعی بود با شرکتی بزرگ در سوئد همکاری دارد و در زمینه رمزارز فعالیت انجام می‌دهد.
تبلیغات صرافی آنلاین گسترده بود و افراد زیادی در آنجا سرمایه‌گذاری کرده بودند. به‌همین‌دلیل من هم اعتماد کردم و سرمایه‌ام را به صرافی سپردم. دو ماه سود خوبی از طریق خرید‌و‌فروش بیت‌کوین به دست آوردم؛ اما از ماه سوم هیچ سودی به حسابم واریز نشد.
شاکی ادامه داد: دو مرد که خودشان را مدیر صرافی معرفی کرده بودند مدعی بودند شرکت سوئدی پول را به حساب آن‌ها واریز نکرده است و تحریم‌ها باعث شده تا نتوانند پولی به ایران منتقل کنند. اینجا بود که فهمیدم مشکلی وجود دارد چراکه اصلا رمزارز ارتباطی با تحریم‌ها ندارد؛ اما آن‌ها سایت شرکت سوئدی را به من نشان دادند و بار دیگر اعتمادم را جلب کردند. چند ماه از این ماجرا گذشت و باز هم هیچ سودی به حسابم واریز نشد. من می‌خواستم اصل پولم را دریافت کنم، اما آن‌ها حتی پول خودم را نیز به من برنگرداندند. حالا از آن‌ها شاکی هستم.
با این شکایت پیگیری‌های پلیس آغاز و روشن شد سایتی که صرافی آنلاین مدعی بود متعلق به شرکت سوئدی است، تقلبی بوده و آن‌ها با جذب سرمایه‌های میلیاردی از مردم دست به کلاهبرداری زده‌اند.
چند شکایت مشابه دیگر نیز به پلیس رسید که نشان می‌داد صرافی آنلاین با هیچ شرکت سوئدی قرارداد ندارد. مأموران پلیس در بررسی‌های خود و استعلامی که از شرکت سوئدی گرفتند، متوجه شدند این شرکت اصلا در ایران نماینده ندارد و صرافی آنلاین که چنین ادعایی کرده بود، به مردم دروغ گفته است.
هرچند این شرکت سوئدی در زمینه رمزارز فعالیت دارد، اما در ایران نماینده‌ای نداشته و هیچ مشتری ایرانی با این شرکت کار نمی‌کرده است. همچنین مشخص شد صرافی آنلاین دفتر و مکان مشخصی ندارد و فقط در فضای مجازی فعالیت دارد.
گردانندگان این صرافی غیرقانونی برای اینکه اعتماد مردم را به خود جلب کنند به مدت دو تا سه ماه سود مورد توافق را به آن‌ها می‌دانند و مابقی پول را بالا می‌کشیدند و دیگر پولی به مشتریان خود پرداخت نمی‌کردند و مدعی می‌شدند شرکت سوئدی به‌خاطر تحریم‌ها نتوانسته پول به ایران برساند درحالی‌که رمزارز با سیستم بانکی کار نمی‌کند. ناآگاهی مردم نیز باعث می‌شد که آن‌ها حرف این افراد را قبول کنند.
همچنین متهمان برای اینکه شناسایی نشوند فقط از طریق چت و تلفن با مشتریان خود در تماس بودند. با این حال مأموران با ردیابی‌هایی که انجام دادند توانستند ادمین‌های شبکه کلاهبرداری را شناسایی کنند. با افشای این ماجرا پنج متهم که از فعالان شبکه کلاهبرداری بودند، ردیابی و بازداشت شدند و روشن شد دو نفر از آن‌ها طراح اصلی نقشه کلاهبرداری هستند.
درحالی‌که چند متهم دیگر نیز به‌خاطر فعالیت و همکاری با این شبکه بازداشت شده بودند پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد تا به‌زودی به آن رسیدگی شود.

لینک کوتاه:
https://www.payamemazand.ir/Fa/News/235140/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

مشاغل خانگی، راهی برای کاهش نرخ بیکاری

سقوط ادامه‌دار ارزش پول ترکیه/ ارزش لیر به پایین‌ترین میزان در تاریخ خود رسید

428 هزار گلدان گل از نوشهر به خارج از کشور صادر شد

افزایش شهرهای نارنجی کرونایی در مازندران

وبینار آشنایی با الکترونیک نوری برگزار می‌شود

درآمد میلیاردی سازمان لیگ از تبلیغات محیطی مبهم است/ پول باشگاه‌ها کجاست؟

هشدار بارش باران و برف در برخی استان‌ها

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی آسیا را کاهش داد

استقبال از رضا اکبرپور قهرمان کشتی آزاد پیشکسوتان جهان

خط و نشان آقای نماینده برای تولیدکنندگان داخلی/ کیفیت کالاها باید افزایش یابد

(تصاویر) کشتی سنتی لوچو در جویبار

کودک 9 ساله مشهدی 3 زندانی آزاد کرد

دومین نمایشگاه توانمندی‌های صنایع‌دستی در خرم‌آباد برپا می‌شود

آزمایشگاه علوم شناختی در دانشگاه مازندران راه اندازی شد

بارش‌های پائیزی از فردا مهمان آسمان مازندران

قبل از صدور رای بیندیشید که سبب گسترش عدالت می‌شود یا ایجاد رانت؟

برگزاری 217 دوره آموزش در هلال احمر مازندران

ممنوعیت واردات و گرانی لوازم خانگی/ صنعت لوازم خانگی هم مثل خودروسازی می‌شود؟

محسنی‌اژه‌ای: قانونگذاری نباید به معنای ایجاد رانت و شکاف طبقاتی باشد

روایت محسنی اژه‌ ای از گزارش یک نهاد نظارتی درباره تخلفات یک قاضی: دلم به درد آمد

پیش‌بینی تداوم فشارهای تورمی بر اقتصاد جهان تا اواسط 2022

افزایش 11 درصدی تردد طی مهر ماه در مازندران

رویکرد پژوهشی در مدیریت شهری

امروز مردم از نظام اسلامی انتظار اجرای عدالت در همه زمینه‌ها دارند

حواشی عجیب در لیگ والیبال؛ پیچ در کفپوش، فحاشی و پرتاب اشیا/ عدالت در ورامین رعایت شد؟

رئیس قوه قضاییه: امروز مردم از نظام اسلامی انتظار اجرای عدالت در همه زمینه‌ها دارند

ادعای باشگاه هورسان رامسر: حضور هواداران رقیب در سالن والیبال با وجود ممنوعیت!

انتقاد بانکی‌ها به یک مصوبه!

پیروزی تیم فولادین ذوب آمل در دو دیدار

ارسال یک میلیون دوز واکسن آسترازنکا به ایران از سوی کره جنوبی

کاهش 46 درصدی کیف قاپی در مازندران

اعلام برنامه مسابقات لیگ برتر فوتسال

کلاهبرداری و سرقت 500 میلیاردی متهم 24 ساله در مازندران

نقد و تحلیل فیلم‌های سینمایی در سینما پلانتاریوم گنبد مینا

کلاهبرداری 500میلیاردی متهم 24ساله

20میلیارد پول پرسپولیس در جیب کالدرون و دستیارش

حواشی عجیب در لیگ والیبال؛ پیچ در کفپوش، فحاشی و پرتاب اشیا

زمان نشست خبری سرمربیان پرسپولیس و نساجی مشخص شد

روسیه خواستار آزادسازی دارایی‌های بلوکه افغانستان شد

کشف 27 کیلوگرم موادمخدر در 2 شهرستان مازندران

زمان نشست خبری سرمربیان پرسپولیس و نساجی

هدف پلیمر کمک به پیشرفت دوومیدانی است

سالن ورزشی بعثت ولبال کلاردشت پس از بازسازی افتتاح شد

5 نکته کاربردی برای خرید ویلا در شمال

2 پیروزی نماینده آمل در آغاز لیگ برتر کشتی آزاد

صید 215 تنی ماهی استخوانی از دریای مازندران

اعلام زمان نشست خبری سرمربیان پرسپولیس و نساجی

برنامه هفته‌های هشتم و نهم لیگ برتر فوتسال اعلام شد

واکسیناسیون 28 هزار نفر در مراکز هلال احمر مازندران

دفاع ستاره محبوب استقلال از طارمی و حمله به اسکوچیچ